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游戏网站变身地下赌场,警方破特大网络赌博案

时间:2019-12-04 08:19

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游戏网站变身地下赌场 不少玩家成了“农药哥”

作者:58Game丶酱油帝来源:58Game2014-04-20 19:53评论:

新华网杭州4月18日电经过两年多的缜密侦查,浙江省温州市公安机关成功破获game456棋牌平台特大网络开设赌场案。警方查清该团伙非法获利6.89亿元,涉及全国十余个省份,相应网站2437万注册用户,这是目前我国侦破的规模最大的网络赌博案件。

涉及资金数百亿元游戏平台成赌场大鳄

2005年,温州人杨某在杭州市拱墅区成立浙江凯联科技有限公司,自己担任公司法人代表。2007年4月,推出game456棋牌游戏平台网站。后来因为该网络平台在江浙沪地区名气越来越大,杨某辞去法人职务,但该平台的经营一直由杨某掌握。

据了解,参赌人员通过www.game456.com网站下载客户端,安装好平台之后,登录这个平台进行赌博。该平台提供双扣、牛牛、梭哈、麻将、二张等多款市面上流行的棋牌方式供参赌人员赌博,参赌人员通过网站上的虚拟币输赢体现赌博的输赢。而犯罪团伙则通过网站或直接向银子商出售虚拟币的方式为参赌人员提供筹码进行赌博,同时又通过平台进行虚拟币回收,以此进行盈利,该团伙每天获利最高时达100余万元。

经过7年的不间断发展下线,一个由游戏网站、官方银子商、下游银子商和赌徒构成的非法网络赌博“金字塔”形成了。来自警方初步查证的数据,该非法网络赌场注册的用户有2437万,涉及全国31个省级行政区,主要集中在华东等地的十余个省份。

龙湾人章某是下游银子商之一。2008年,他招募了刘某、邱某等16个手下,从事网络银子贩卖业务。他们不仅每天发短信给玩家公布当天的银子价格,鼓动玩家到赌博网站上赌博,甚至传授玩家赌博方法。然后他们向玩家收购、出售银子:1亿银子收购价是7500元,他们以高于7600元的价格卖出。几年间,章某等人获利超过1600万元。

“网上称此案涉案金额达1万亿元,这种说法目前还没有确切依据,实际上也很难统计。但可以从犯罪嫌疑人获利6.89亿元反推,涉案金额至少在350亿元以上。”温州市公安局龙湾分局网警大队负责人表示。

十赌九输不少受害玩家成了“农药哥”

浙江省网警总队负责人认为:“赌博网站以合法网站的身份为掩护,一般群众很难辨别其中的差异,而利用网络虚拟币作为赌注,参与者在赌博过程中往往忽视了其中的货币价值,丧失警惕性,容易多输钱。”

据警方介绍,曾有玩家输光钱后,找到这个注册公司所在地,威胁喝农药自杀。而该公司的员工还冷血地戏称对方“农药哥”。

像“农药哥”这样被网络赌博害得倾家荡产、人生尽毁的人还有许多。

温州人叶某白手起家,一路打拼,2005年开办自己的第一个工厂,此后又办了一家营销公司,年收入100多万元。就在事业发展如日中天的时候,叶某迷上了网络赌博。同年,叶某开始光顾杨某等人的非法网络赌场,赌了3年,输光了自己1000多万元的资产,最后变卖工厂、妻离子散。

卲某沉迷于网上赌博后不能自拔,结果输得精光。为了搞钱,走上了诈骗犯罪的道路。他到汽车租赁公司租车,共计40多辆,将车拿到典当行抵押贷款,从中将钱骗过来,涉案金额高达1000多万元。在铁窗里他悔恨交加地说:赌博害得我倾家荡产、妻离子散、深困牢房,毁了自己的一生!

办案民警表示,十赌九输,最终获利的只有网站和银子商。前者是从参赌者2%交易手续费得到的,后者是按1%虚拟币的交易差价得到的,他们的钱最终都是从参赌者的口袋里赚来的。本案涉嫌犯罪团伙非法获利6.89亿元,这正是参赌者们“输”掉的钱。

虚拟币交易缺乏监管亟待规范

据负责办理此案的温州市龙湾公安分局网警大队负责人表示,网络赌博快捷方便,参赌者一上网马上就可参赌,操作方便,同时也具有一定隐蔽性、安全性。参赌者无须像现实赌博人员那样偷偷上山、住宾馆等,每个人“猫”在家里就能参赌,外界无人知晓,警方也很难抓住。

而目前有关法律对新型的棋牌类网赌没有有效的司法打击措施。棋牌类网赌的机构组织、参赌人员是松散型的,警方侦查认定其开赌场的行为取证十分艰难,此案警方耗时就长达两年。

该负责人说:“在原来的网络棋牌游戏中,往往是以积分升级的模式体现输赢。现在大多数游戏网站已经改为对赌虚拟游戏货币。这就给网络赌博提供了一定的平台。”

据警方介绍,一些棋牌类游戏网站之所以成能为开设赌场的平台,关键是许多网站都有自动扣取2%交易费的转账等回收虚拟币的功能,而虚拟币和真实货币可以双向兑换,这就是网站的盈利模式。

根据文化部、商务部《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》:网络游戏运营企业不支持网络游戏虚拟货币交易的,应采取技术措施禁止网络游戏虚拟货币在用户账户之间的转移功能。警方建议,相关部门要加强对棋牌游戏网站的监管,特别是要取消转账收费功能,使开设赌场棋牌游戏网站失去最重要的盈利点,这样就能釜底抽薪。

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连州破获建市以来最大一宗开设赌场案 “微信群赌场”涉案数亿元

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广州日报清远讯 (全媒体记者曹菁 通讯员清公宣)连州警方昨天发布,连州市公安局成功打掉一个特大网络赌博团伙,侦破了这起连州建市以来最大的一宗开设赌场案。据悉,该案涉案金额高达数亿元,连州警方共抓获犯罪嫌疑人41人。

揭阳警方现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批

□ 本报记者 王春 本报通讯员 胡聪颖

2017年6月,连州警方在工作中发现,一个赌博团伙利用手机微信软件非法收受他人外围赌博巨额投注,然后再通过互联网将收受的投注转投到境外赌博网站,并从中牟取暴利。

文/图 羊城晚报记者 赵映光 通讯员 揭公宣

当许多传统行业正在苦寻如何实现“互联网+”这种新经济发展形态时,没想到非法赌博行为却已早早搭上了这趟车。

“该团伙根据福彩开奖结果开设赌局,赌博方式有‘猜大小’‘猜单双’等。他们每天开设80多起赌局,赌完就马上解散微信群,第二天再重新建群开赌,赌博犯罪手法比较新颖、隐蔽性强。”办案民警介绍。接报后,连州市公安局立即组成专案组,并组织网警、治安等部门展开侦查。

租用8台服务器开设多个赌博网站,然后组建起线性“传销管理”模式的组织架构,成立19个“工作室”发展近2000名代理推广员,四处招揽5万余名会员在网站上参赌,短短一年多时间里,涉案金额高达4亿元。

赌博机、六合彩、梭哈、麻将牌九……昔日的传统赌博方式不再满足人们的需求,随着网络科技的发展普及和社交娱乐项目的频繁更替,赌博不再单纯地依托现实手段,通过网络虚拟方式的赌博形式愈加繁多。

经过一段时间的侦查,专案组掌握了该团伙的基本情况,该团伙以连州市龙坪镇人为主,在广州、佛山、清远、连州、连南等地建立赌博窝点,通过用手机架设WiFi热点上网、组建微信群,采取亲朋好友“拉人头”的方式吸纳赌博人员下注参赌。

记者5月24日上午从揭阳警方获悉,当地警方根据“扫黑除恶”专项斗争和全省公安机关打击突出刑事犯罪“飓风2018”专项行动的统一部署,于近日联合深圳警方,在深圳、广州和揭阳成功摧毁一特大网络赌博团伙,以陈某峰为首的150余名涉案人员悉数落网。

微信抢红包、网络银子商……新兴的网络赌博现已成为赌博的重要形式,大有愈演愈烈之势。一些不法分子利用网络便捷、快速、隐蔽性强等特点开展网络赌博,形式多样,一些游戏玩家深陷陷阱迷雾之中难以自拔。

去年11月7日,连州警方组织120多名警力,组建26个小组,分赴湖南及广东省内的佛山、清远、连州、连南等地展开全面收网行动。当晚7时50分许,主要犯罪嫌疑人梁某养、叶某坚、罗某钊、杨某辉在湖南落网。

群众报案

网络赌博涉案金额奇高

在收网行动中,连州警方在18个地点共抓获犯罪嫌疑人41名,查扣涉案手机80多台,笔记本电脑30多台、车辆5辆、银行卡100多张,并在现场查获大量犯罪证据。

数个赌博网站浮出水面

网络赌博具有一个鲜明特点,就是运营者、参与者的便捷、低成本与低风险性。其参与者可以足不出户,只需在家中点击鼠标便可以参与到虚拟的赌博场所之中;而对于网络赌博的运营者来说,不需要太大的投入,只需要开设网站、使用服务器便可以轻松搭建虚拟赌场,组织人员参与赌博。

据犯罪嫌疑人梁某养等人交代,自2017年1月起,该团伙勾结境外赌博网站并开设赌博微信群,吸引参赌成员达800多人,每日赌注金额都在几百万元至上千万元之间,涉及赌资共计达到数亿元。目前,犯罪嫌疑人梁某养等36人已被依法执行逮捕。

“QQ群还有微信群经常会跳出一些网站,声称只要注册会员就送游戏积分,以为是游戏网站点进去后才发现是网络赌博。”2017年年底,揭阳警方接到群众报案称,有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。

2015年,浙江省温州市永嘉县人民法院共审结涉赌类犯罪案件128件338人,其中涉及网络赌博的共有5件14人,涉案数额共计7.38亿元。

揭阳警方循线侦查发现,涉案团伙通过租用境外服务器的方式,设立了“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站,以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目,招揽会员进行对赌,并从中抽水盈利。

目前,作为赌博游戏网站和玩家之间媒介的“银子商”,已经成为网络赌博中的重要参与者。近年来,永嘉法院已受理多起网络涉赌追究“银子商”的刑事案件。

获悉上述线索后,揭阳市公安局立即上报省公安厅,成立专案组,对案件开展侦查扩线。经过数月缜密侦查后,揭阳警方成功梳理出一个团伙成员超100人、代理推广员近2000人、会员超5万人、涉案金额高达4亿多元的特大网络赌博团伙,摸清了该网络赌博团伙的核心架构、操作运营、管理模式及资金流向等情况。

永嘉法院刑事审判庭副庭长张清新向《法制日报》记者介绍,“银子商”作为中间商,在游戏网站专门进行虚拟游戏币与人民币兑换结算,通过不断买入卖出来赚取差价,也因此招揽更多人参与赌博。因为“银子商”销售游戏币的价格一般都低于官方的充值价格,所以吸引了大批玩家与其进行交易。而玩家赢的游戏币只能通过“银子商”才能兑换成现金,因此赌博游戏网站和“银子商”之间成为相互依存、互利共赢的合作关系。

分工明确

去年,永嘉法院受理一起“银子商”追责案。涉案的7人充当游戏网站“银子商”,通过QQ账号、银行转账等方式买卖“银子”,用于该活动的银行卡转进出金额高达5亿余元。最终,法院以开设赌场罪判处被告人有期徒刑四年零六个月至十个月不等。

推广业务员月薪两三万

随着微信红包的大火,一种新的赌博方式也随之产生。由于微信红包的数额具有随机性,一些不法分子便钻起这个空子。

据揭阳警方介绍,该团伙的头目是揭阳籍男子陈某锋,人称“阿板”。陈某锋在涉该案前也曾涉赌,主要为其他涉赌团伙打下手,直到2016年下半年开始,陈某锋开始“自立门户”,集结陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等人为骨干,租用境外服务器陆续上线多个赌博网站,组建起一个涉赌集团。

2015年7月左右,“80后”女子周某利用手机微信组建了一个微信群,其本人为群主,并找来同是“80后”的女子陈某等人作为代包,由代包代发红包并且抽取头薪,自制规则组织群内人员在微信群里以抢红包的形式赌博。最终,法院以赌博罪判处3被告人相应刑罚。

该涉赌团伙采取集团化运作,内部管理严格、分工明确。设置有财务客服、技术维护、业务代理等机构,并成立了19个“工作室”发展“代理人”,以“注册会员即可送积分并获高额盈利”的方式吸收会员,会员在线平台充值后参赌。

该案经办法官张清新说,在微信群里发红包,如果是朋友间的小额互发,没有营利性质的,可视为赠予,不涉及违法;但如果是以营利为目的的抢红包群,就涉嫌赌博。

值得一提的是,为逃避警方侦查,上述涉赌集团的骨干成员大部分都是临时租住在深圳市内的,他们通过线性“传销管理”模式进行层级管理:每个工作室的成员均要有熟人介绍才可进入,其中不少是亲人及男女朋友关系。而且,每个工作室、代理人之间是不允许横向联系的,工作室内部聚会时也会被要求不允许大声喧哗,担心吵到邻居,邻居如果报警了会惹上麻烦。

跨境特征明显隐蔽性强

“每个会员充值金额根据赌博类型有所区别,少则100元,多则高达10万元。”揭阳警方的办案民警向记者介绍,涉案的赌博网站对财务是非常谨慎的,只要有会员充值了,他们就会第一时间将款项转移,并通过多个账户分散存放。

近年来,各类网络赌博违法犯罪活动在我国呈蔓延之势,赌博花样不断翻新,参赌人数不断增多,涉赌金额越来越大,已经成为社会一大公害。与此同时,网络赌博的形式在不断发生变化,禁赌工作面临严峻形势。

上述民警告诉记者,该涉案团伙通过后台操控赔率和抽水等方式盈利,每个月团伙内部的财务部门都会进行资金流水审核,根据业绩好坏进行抽水分成,推广平均每月能得到2万到3万元的收益。

据了解,随着网络技术的发展,利用互联网和网上金融支付手段进行赌博的现象发展迅速,这类赌博主要是境外网络赌博集团在国内以代理方式建立赌博活动的组织链条,以传销方式发展扩张。网络赌博活动隐蔽性强,蔓延迅速,特别是在经济发达和互联网信息技术发达的地区比较严重。

三地同步

长期从事网络刑法研究的中国政法大学李怀胜博士分析认为,基于网络空间的虚拟性、无限延展性,网络赌博的涉案数额往往巨大,更多赌博黑幕可能还潜藏水下,而且网络赌博的跨境性特征明显。虽然刑法上我国对境外赌博集团吸引内地居民参赌的行为具有刑事管辖权,但客观上却因程序繁琐等很难进行惩处。

150余名骨干人员均落网

据了解,由于网络的虚拟性和跨地域性,赌博网站管理人员间彼此隔离,具有很强的隐蔽性,造成大股东或庄家难以被抓获。赌博公司在利用虚拟主机、托管主机等发布赌博广告信息的同时,还不断动态变换网络地址和域名,具有一定的反侦查能力;而在抓捕涉案人员时,一旦赌徒断开网络连接或关闭电脑,服务器内的很多证据便会丢失。同时,赌资往往通过信用卡网上支付或银行转账,而代理通常有数个银行账户,资金周转渠道复杂、隐蔽,难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。

“网络赌博不受时间空间限制,只要一台手机和电脑就可以实现,因此涉案范围更广、危害更大、侦查更难。”据揭阳警方介绍,经过两个多月的侦查,专案组才在大数据的帮助下,通过大量查询和比对,逐步抽丝剥茧,全面掌握了该团伙的核心架构、运营方式、管理模式、资金流向和行踪。

2015年,黑龙江警方破获特大跨国网络赌博案,涉案资金高达数万亿元,但在早期的侦查阶段却遭到重重困难。民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支涉赌网页,参赌人员分布在全国10多个省份,普遍损失惨重。这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。

3月20日上午10时,揭阳警方按照省厅部署,组织精干警力,联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动,抓获涉案人员150余人,陈某锋、陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网,现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。

对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。而这些卡的主人身份都是虚假的,银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得,而且每张卡又同时链接着数千张甚至上万张卡。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡,这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中,令警方难以追查资金流转行踪。

目前,该起案件的深挖扩线和资金查证工作仍在进行中。

同样的,浙江松阳警方历时两年、转战越南河内及全国各地10余省市、行程十几万公里,最终成功破获的“998”特大跨国网络赌博案,涉案金额达4000多亿元,也面临着类似的侦查难题,直到今年4月,在中越两国警方的合作下,被国际红色通报的案件主犯周某才从越南河内被成功追捕归案。目前,仍有3名主犯出逃境外,案件仍在进一步侦查之中。

利用大数据严打与预防

网络是把双刃剑,近年来利用网络进行赌博的违法犯罪呈蔓延上升趋势,并且滋生诱发了大量抢劫、盗窃、诈骗等犯罪。

伴随着社会转型,价值观的多元化,部分群众法律意识淡薄,甚至认为赌博、开设赌场等行为只是‘违禁不违法’,模糊了赌博与娱乐之间的界限,对涉赌类犯罪行为缺乏应有的警惕,更有甚者,为追求刺激,希望一夜暴富而大胆涉赌。

打击网络赌博已经迫在眉睫。在今年6月30日全国公安机关网络安全保卫工作会议上,国务委员、公安部部长郭声琨要求,将依法严厉打击网络赌博等群众反映强烈的违法犯罪活动,努力构建网络社会综合防控体系,不断提升人民群众安全感和满意度。

永嘉法院刑事审判庭庭长胡建武介绍,赌博不仅危害社会公共秩序,而且极易引发其他侵害公民人身权利或危害社会秩序的犯罪,对社会危害很大,应予严厉打击。为打击网络赌博,法院必须发挥刑事审判职能,依法严惩涉赌犯罪,保障社会和谐稳定。要彻底消除网络赌博,最重要的是深陷网络赌博的人能从泥潭里走出来。现实中,许多人通过网络游戏来发泄情绪、释放压力,网络赌博打着游戏的幌子,不断诱人“上钩”;玩家在尝到“甜头”后胃口越来越大,愈发无法自拔。只有游戏其中的人能无视诱惑,走出陷阱迷雾,才能真正还网络一片净土。

“永嘉法院将继续坚持涉赌犯罪零容忍态度,充分发挥财产刑作用,切断赌博犯罪的资金来源,有效遏制各类涉赌类犯罪活动,防止涉赌犯罪的再次发生。”胡建武说,法院将加强与公安局、检察院的信息互通,以公检法定期联席会议为基础,进一步搭建职能部门间的沟通交流平台。此外,进一步加强与司法局在社区矫正方面的对接,帮助矫正罪犯赌博恶习,促使其能够顺利回归社会。

“网络赌博这几年很流行,因为互联网的非接触性,网络赌博不受时间和空间限制,客观危害性大大高于普通赌博,查处困难。”浙江大学法学院互联网刑事法律研究中心主任高艳东表示,在互联网时代,打击网络赌博要有大数据意识,要依托大数据,以技术对技术。在网络上,每个人都是裸泳,无论赌博网站怎么掩盖,参赌者怎么匿名,转账记录、聊天记录等都留下了痕迹,在大数据时代,这一切都应属于无处藏身。

高艳东认为,网络时代的警察,不仅需要肌肉,还需要技术,执法者要善于利用大数据,提高数据分析和追踪能力,只有以技术对技术,让网络赌博无从发起、一赌就查,才能够真正遏制网络赌博。

“打击网络赌博并非易事,需要借助各方的合力。除了公检法等司法部门,更离不开互联网企业的支持。”高艳东建议,像阿里巴巴、腾讯这样的互联网企业,拥有比执法者更多的数据、更高的技术能力,执法者应当勇于尝试,引入、借助民间力量,弥补执法短板,打击包括网络赌博在内的互联网犯罪。

绘制/高岳

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